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宏和电子材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:红河电子材料技术有限公司行政楼二楼会议室(上海浦东新区康桥工业区秀湖路123号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本公司2019年第二次特别股东大会由本公司董事长毛佳明先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。会议的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名与会者。蔡瑞桢主任、黄健主任、庄启宗主任因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年上半年利润分配方案的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更募集投资项目实施地点和主体的提案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

2.关于增设独立董事的议案

3.关于增设监事的建议

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次股东大会不涉及特别决议或关联股东退席。所有的账单都是为中小投资者单独计算的。本次股东大会的所有决议均为普通决议,其中第3至第5项决议采用累积投票方式,所有决议均获得有效通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂律师事务所

律师:王玉峰和翟郑弘

2.律师见证结论意见:

2019年公司第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

红河电子材料技术有限公司

2019年9月17日

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